As autoridades francesas intensificaram uma investigação sobre a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, sob suspeita de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A investigação, conduzida pela Jurisdição Nacional de Luta contra o Crime Organizado (JUNALCO) do Ministério Público de Paris, abrange o período de 2019 a 2024 e foca em possíveis violações das leis europeias de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Motivações da Investigação
A investigação foi iniciada após reclamações de usuários que alegaram ter perdido fundos ao investir na plataforma, devido a informações incorretamente comunicadas. Além disso, há suspeitas de que a Binance possa ter facilitado operações de lavagem de dinheiro relacionadas ao tráfico de drogas e fraude fiscal. As autoridades também estão examinando se a empresa promoveu seus serviços na França, por meio de influenciadores e campanhas publicitárias em redes sociais, antes de obter o registro necessário como fornecedora de serviços de ativos digitais, o que constituiria uma violação das leis locais.
Resposta da Binance
Em resposta às alegações, a Binance afirmou estar “profundamente desapontada” com a continuidade da investigação sobre eventos que ocorreram há vários anos. A empresa negou veementemente as acusações e declarou que pretende contestar vigorosamente quaisquer acusações feitas contra ela.
Contexto Internacional
Esta não é a primeira vez que a Binance enfrenta escrutínio regulatório. Em 2023, a empresa foi multada em US$ 4,3 bilhões pelas autoridades dos Estados Unidos por falhas em adotar medidas contra a lavagem de dinheiro e por violações de sanções internacionais. Na ocasião, o cofundador da Binance, Changpeng Zhao, renunciou ao cargo de CEO e cumpriu uma pena de quatro meses de prisão. Desde então, a empresa tem afirmado seu compromisso em aprimorar os controles de conformidade e cooperar com reguladores globais.
Implicações Futuras
A intensificação da investigação na França pode ter implicações significativas para as operações da Binance no país e possivelmente em toda a União Europeia. Dependendo dos resultados, a empresa pode enfrentar sanções adicionais, restrições operacionais ou exigências regulatórias mais rigorosas. Este caso destaca a crescente atenção que as autoridades globais estão dedicando às plataformas de criptomoedas, enfatizando a importância da conformidade regulatória e da transparência no setor.
A situação está em desenvolvimento, e novas informações podem surgir à medida que a investigação avança. A Binance afirmou que continuará cooperando com as autoridades francesas durante o processo investigativo.
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